Auditoría Fiscal Preventiva
La mejor defensa tributaria es la que se construye antes de que llegue el fiscalizador. Una auditoría fiscal preventiva identifica las brechas, inconsistencias y riesgos de la posición tributaria actual de la empresa con tiempo suficiente para corregirlos, documentarlos y fortalecer la posición del contribuyente antes de cualquier proceso de fiscalización. En Tributalis realizamos revisiones fiscales preventivas con la misma profundidad y criterio técnico que aplicaría la autoridad tributaria.
Revisión de Posición Fiscal Actual
Analizamos las declaraciones tributarias, registros contables, contratos y operaciones del cliente para identificar inconsistencias, riesgos de reclasificación y posiciones fiscales que podrían ser cuestionadas por la autoridad. Entregamos un informe de riesgos con recomendaciones de remediación priorizadas por nivel de exposición.
Fortalecimiento de Documentación Fiscal
Identificamos los expedientes, contratos, análisis económicos y soportes documentales que deben estar disponibles para respaldar la posición fiscal del cliente ante una eventual fiscalización, y acompañamos en la construcción o fortalecimiento de esa documentación antes de que sea requerida por la autoridad.
Las administraciones tributarias de América Latina han elevado significativamente su capacidad analítica: cruzan información de múltiples fuentes, comparan declaraciones con datos de terceros, utilizan inteligencia artificial para detectar inconsistencias y seleccionan contribuyentes para fiscalización con criterios cada vez más sofisticados. Las empresas que no revisan preventivamente su posición fiscal están expuestas a sorpresas costosas cuando llega el proceso de control. En Tributalis simulamos el proceso de fiscalización antes de que ocurra: revisamos las declaraciones con los mismos criterios que aplicaría la autoridad, identificamos las áreas de mayor riesgo — precios de transferencia, deducciones cuestionables, tratamiento de ingresos del exterior, tributación de criptoactivos — y trabajamos con el equipo financiero y contable del cliente para corregir, documentar y fortalecer cada posición antes de que sea objeto de cuestionamiento. El resultado es una empresa fiscalmente más sólida y un equipo directivo con mayor tranquilidad frente a su exposición tributaria.
Lo que cubrimos
- Revisión preventiva de declaraciones tributarias
e identificación de riesgos de fiscalización.- Análisis de posiciones fiscales cuestionables
en renta, IVA, retenciones y tributos locales.- Fortalecimiento de documentación soporte
para precios de transferencia y operaciones internacionales.- Revisión fiscal preventiva para fintechs y
empresas con operaciones en activos digitales.- Informe de riesgos con plan de remediación
priorizado antes de cualquier proceso de fiscalización.