Estructuración Legal de VASPs y Fintechsal
Lanzar una fintech o un proveedor de servicios de activos virtuales sin la estructura legal correcta es el error más costoso que puede cometer un emprendedor o ejecutivo en la economía digital. En Tributalis acompañamos a fundadores, inversionistas y equipos directivos desde el diseño de la estructura jurídica hasta la obtención de licencias y el cumplimiento regulatorio operativo en múltiples jurisdicciones...
Constitución y Licenciamiento de VASPs
Estructuramos proveedores de servicios de activos virtuales conforme a los estándares GAFI y los marcos regulatorios de cada jurisdicción: registro ante organismos supervisores, diseño de programas AML/CFT obligatorios, políticas de KYC/KYB y cumplimiento del Travel Rule para operaciones transfronterizas.
Estructuración Legal de Fintechs
Diseñamos la arquitectura jurídica para startups y empresas fintech: elección de jurisdicción, constitución societaria, contratos con usuarios e instituciones financieras, acuerdos de inversión y marcos regulatorios para operar bajo sandbox o esquemas de licenciamiento en LATAM y Estados Unidos.
El ecosistema regulatorio para VASPs y fintechs en América Latina está en plena construcción. Cada país avanza a su propio ritmo: El Salvador consolidó el marco Bitcoin, Colombia avanza en regulación de activos digitales, México opera bajo la Ley Fintech, y organismos como el GAFI continúan actualizando sus recomendaciones para proveedores de servicios de activos virtuales. Navegar este entorno sin asesoría especializada expone a las empresas a sanciones, bloqueos operativos y pérdida de acceso al sistema bancario tradicional.
En Tributalis entendemos tanto el marco jurídico como el modelo de negocio. Trabajamos con exchanges, wallets, plataformas DeFi, procesadores de pagos cripto, emisores de tokens y fintechs de lending para construir estructuras legales que permitan operar, crecer y acceder a capital institucional con plena seguridad jurídica. Nuestro vínculo con ABBI — el principal ecosistema de formación en blockchain y compliance de LATAM — nos mantiene en la frontera del conocimiento regulatorio en esta materia.
Lo que cubrimos
- Constitución y registro de VASPs ante organismos
supervisores en jurisdicciones de LATAM y Estados Unidos.
- Diseño de programas AML/CFT, políticas KYC/KYB
y cumplimiento del Travel Rule para operaciones
con activos virtuales.
- Estructuración societaria para fintechs: holding,
subsidiarias operativas y vehículos de inversión.
- Contratos con usuarios, instituciones financieras,
custodios y contrapartes institucionales.
- Acompañamiento en procesos de licenciamiento,
sandbox regulatorio y expansión a nuevas jurisdicciones.